Жительница Смоленска пойдет под суд за обман смолян на 59,5 млн рублей

01 августа 10:37 Происшествия
Жительница Смоленска пойдет под суд за обман смолян на 59,5 млн рублей

40-летняя жительница Смоленска обвиняется в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

По версии следствия, с июля 2015 по сентябрь 2018 года шесть человек объединились в организованную преступную группу, создали нелегальный банк, использующий в своей деятельности реквизиты и расчетные счета ряда юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности.

Подозреваемые незаконно осуществляли банковские операции: инкассация незаконно обналиченных денежных средств и кассового обслуживания неопределенного круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля. В результате обвиняемые извлекли доход на сумму не менее 59,5 млн рублей, что является особо крупным размером.

В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела по статье «незаконная банковская деятельность» и «незаконное образование юридического лица». Вину в предъявленном обвинении подозреваемая признала в полном объеме.

Читайте также


Новости регионов


03.08.2020 15:22
Роспотребнадзор утвердил требования к организации экзаменов
Роспотребнадзор утвердил требования к организации школьных экзаменов на предстоящий учебный год. Об этом в понедельник сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. При проведении экзаменов в школах Брянщины их руководство будет должно обеспечить такие условия: * генеральная уборка помещений до и после экзамена; * бесконтактное измерение температуры на входе; * установка дозаторов с антисептиками
03.08.2020 14:47
Региональный оперштаб по коронавирусу озвучил требования к организации учебного процесса
Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине в понедельник опубликовал требования Роспотребнадзора к организации учебного процесса в учебных заведениях всех уровней по всей стране, включая Брянщину. Их набор включает: обязательную уборку помещений с использованием дезсредств; закрепление отдельного кабинета за каждым классом; запрет на формирование дежурных групп из учеников разных классов; ежедневное измерение
03.08.2020 13:17
Для студентов брянских вузов станет обязательным ношение масок
Для студентов всех вузов Брянска и области в предстоящем учебном году, как и по всей стране, станет обязательным требованием ношение масок. Об этом в понедельник сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине со ссылкой на выступление федерального министра науки и образования Валерия Фалькова на онлайн-совещании с рекорами вузов страны. Исключение предусмотрено для
03.08.2020 12:37
В Брянске волонтеры очистили от мусора берега озера
Волонтеры движения «Чистый Брянск» очистили от мусора прибрежную зону озера Баллон и рощу за гипермаркетом «Линия-3». Акции проходят каждую субботу совместно с региональным оператором по обращению с ТКО. За два экорейда, которые вместе с региональным оператором по обращению с ТКО провели экоактивисты движения «Чистый Брянск», было собрано пять кубометров мусора и четыре кубометра полезных фракций
03.08.2020 12:09
Жителя Севска подозревают в попытке контрабанды и подкупа пограничника
  Приобрести лояльность пограничников за денежное вознаграждение попытался житель приграничного района Брянской области, но был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с бойцами СОБР Росгвардии. Об этом в прнедельник сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ. По версии следствия, гражданин Российской Федерации, житель Севского района обратился к сотруднику Пограничного управления ФСБ России
03.08.2020 11:42
Коэффициент коронавируса на Брянщине снизился до 0,99
После того, как региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по заболевшим и выздоровевшим за минувшие сутки, в регионе обновился кожффициент распространения коронавируса. Новое значение прказателя составляет 0,99. Для сравнения: вчера он был равен 1,13, а позавчера — 1,19. Для расчета значения коэффициента количество заболевших за последние четыре дня делится