В Смоленске перед судом предстанет мошенница, которую обвиняют в отмывании денег

29 ноября 17:52 Происшествия
В Смоленске перед судом предстанет мошенница, которую обвиняют в отмывании денег

Прокурор Промышленного района Смоленска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 37-летней местной жительницы,  обвиняемой в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).

Как выяснила прокуратура, смолянка, хорошо зная порядок и условия предоставления юрлицам налоговых вычетов, разработала план хищения бюджетных денег  посредством незаконного возмещения подконтрольному ей юридическому лицу суммы налога на добавленную стоимость по заведомо для нее фиктивной сделке.

«На основании комплекта документов, подтверждающих заключение между подконтрольными обвиняемой юридическими лицами мнимой сделки купли-продажи партии из 8 тысяч единиц хоккейной экипировки и 16 тысяч спортивных костюмов, общей стоимостью свыше 18 млн рублей, одному из ООО был возмещен НДС на сумму свыше 2,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Смоленской области.

В дальнейшем, в целях легализации данного дохода, ООО приобрело автомобили «BMW X3 xDrive20i» и «DAEWOO MATIZ», которые на основании договоров аренды и договоров купли-продажи перешли в собственность ее знакомой, а затем первый автомобиль перешел в собственность обвиняемой.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также


Новости регионов


02.03.2024 16:54
Первый зампредседателя комитета Госдумы посетил Брянщину
Первый зампредседателя комитета Госдумы встретился с молодёжью Брянщины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Брянскую область посетил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне Алексей Журавлев. Он встретился с губернатором региона Александром Богомазом и представителями «Движения первых». «Алексей Александрович отметил, что молодежь у нас замечательная, целеустремленная, неравнодушная. Именно им предстоит строить
02.03.2024 15:39
Четыре сотрудника брянского СК ранены при атаке беспилотника
Четыре сотрудника брянского следственного комитета получили ранения при атаке беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 2 марта при проведении в Стародубском округе беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство. При атаке ранения получили сотрудники следственного комитета региона. Они проводили следственные действия на месте происшествия в. «Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое
02.03.2024 13:57
Пенсионерка попала под машину в Брянске
Пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте, сбила иномарка в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на улице Красный Маяк в Володарском районе Брянска. 44-летняя автомобилистка на Volkswagen Bora сбила 67-летнюю женщину. Пенсионерка шла через дорогу в неположенном месте. Пешеход получила перелом лодыжки и ушиб плеча. После оказания ей помощи, женщину отпустил домой
01.03.2024 18:58
Суд арестовал машины брянского предприятия за коммерческий подкуп
Суд арестовал четыре машины брянского предприятия из-за заключение договоров за взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства о противодействии коррупции. Так, гендиректор коммерческой организации передал более двухсот тысяч рублей работнику другой фирмы за заключение договора на закупку масел и пластичных смазок как с единственным поставщиком. По постановлению прокурора суд
01.03.2024 18:18
Вице-мэр Брянска проверил работу двух заводов
Вице-мэр Брянска Сергей Антошин обсудил перспективы работы с руководскому двух заводов спецтехники в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  Вице-мэр города Брянска Сергей Антошин и замгубернатора региона Николай Лучкин проверили работу двух предприятий областного центра — «Брянский Арсенал» и «Брянский тракторный завод». «Брянский Арсенал»  выпускает автогрейдеры для ремонта и содержания дорог, а также
01.03.2024 17:39
Пьяного водителя задержали инспекторы в Новозыбкове
52-летнему мужчине грозит лишение прав за управление машиной в пьяном виде в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.  На улице Ломоносова в Новозыбкове инспекторы ДПС заметили подозрительный автомобиль «Лада Гранта». Манера езды водителя вызвала у правоохранителей сомнения в его трезвости.  Машину стражи порядка остановили. 52-летний мужчина за рулём действительно оказался пьян. Это подтвердило освидетельствование.