Жительница Смоленска пойдет под суд за обман смолян на 59,5 млн рублей

01 августа 10:37 Происшествия
Жительница Смоленска пойдет под суд за обман смолян на 59,5 млн рублей

40-летняя жительница Смоленска обвиняется в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

По версии следствия, с июля 2015 по сентябрь 2018 года шесть человек объединились в организованную преступную группу, создали нелегальный банк, использующий в своей деятельности реквизиты и расчетные счета ряда юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности.

Подозреваемые незаконно осуществляли банковские операции: инкассация незаконно обналиченных денежных средств и кассового обслуживания неопределенного круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля. В результате обвиняемые извлекли доход на сумму не менее 59,5 млн рублей, что является особо крупным размером.

В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела по статье «незаконная банковская деятельность» и «незаконное образование юридического лица». Вину в предъявленном обвинении подозреваемая признала в полном объеме.

Читайте также


Новости регионов


07.05.2026 12:41
Брянцы завоевали семь золотых медалей по тайскому боксу в Курске
Брянцы завоевали семь золотых медалей по тайскому боксу в Курске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.    В минувшие выходные в Курске прошли чемпионат и первенство города по тайскому боксу. В спортивном клубе «Сектор силы» на ринг вышли спортсмены из Курска, Орла и Брянска в возрасте от 8 до 23-х лет.  Сборная
07.05.2026 12:12
Шесть улиц перекроют для автомобилей 9 мая в Брянске
Шесть улиц перекроют для автомобилей 9 мая в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.      7, 8 и 9 мая в Брянске пройдут мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с эти в городе введут ограничения движения транспорта. 7 мая с 10 до 13 часов в Фокинском
07.05.2026 11:46
17 строений несколько часов тушили спасатели в Злынковском районе накануне
17 строений несколько часов тушили спасатели в Злынковском районе накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.    Днём 6 мая в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Злынковском районе. В селе Вышков на улицах Ворошилова и Победы загорелись 17 строений.  Тушить пожар в жилых домах и хозпостройках прибыли силы и средства по повышенному рангу
07.05.2026 11:15
Мужчина пострадал при возгорании сельхозтехники в Комаричском районе
Мужчина пострадал при возгорании сельхозтехники в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.    Днём 5 мая в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в  Комаричском районе. На поле в селе Война загорелся сельскохозяйственная техника.  На вызов приехали две единицы пожарной техники. Спасатели оперативно ликвидировали пламя.   Травмы получил водитель техники. Причину
07.05.2026 10:32
Брянские гиревики привезли четыре медали с международного турнира «Белые ночи»
Брянские гиревики привезли четыре медали с международного турнира «Белые ночи». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.    В минувшие выходные в городе Санкт – Петербурге прошли международные соревнования по гиревому спорту «Белые Ночи». В спортивном комплексе ЦСКА более 400 спортсменов из 14 стран мира и 39 регионов России. Золотые медали завоевали воспитанники
07.05.2026 10:06
Серию магазинных краж раскрыли стражи порядка в Брянске
Серию магазинных краж раскрыли участковые уполномоченные полиции в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.    В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания в городе Брянске. При просмотре записей с камер видеонаблюдения они выявили несколько фактов краж товаров из торговой точке. Ущерб превысил 26 тысяч рублей Участковые уполномоченные полиции выяснили, что к преступлениям причастна 32-летняя жительница